第321章 计划洗钱
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没有那么复杂,说简单也不简单。
通常来说,洗钱就是要把见不得光的钱变成能见光的钱。
而赌博,就是一种很常见的洗钱方式,比如你有一笔黑钱,那你就可以去濠海赌博,你可以自己找几个人,自己人输给自己人,最终你赢的就是你洗白的钱,到时候你可以回去光明正大的说你在濠海赢了多少钱。
如果你不这样的话,也可以去玩别的,比如最简单的赌骰子,一个是大,一个是小,这两种的几率是百分之五十,两个人一起去,一个不停的压大,一个不停的压小,这样压的话,肯定是亏的,两个人一人投一块,一共两块,赢的人连本一起收一块八,其中两毛被抽水抽走了,变成了赌场的。
但这样一来,你的钱流动就大了,也多了。
你到时候只要去兑换筹码就行,你可以对外宣称,你这是赌博赢来的。
如果你不去赌的话,只是兑换筹码,那就没有证据证明你赢钱了,所以必须要去赌,证明你赌了,至于输赢,还是你说的算。
也有一些洗钱方式,是通过购买古董,买到古董以后,拿到拍卖行去拍卖,拍卖所得的钱就是干净的。
虽然这些说起来都很简单,但实际操作的过程中,却还是有很大的难度。
比如赌博洗钱,其实还是能查到你的蛛丝马迹,如果真的去查你当天的流水,也能查出问题,但问题在于,赌场一天的流水是非常大的,只要过上几天,别人还想查你当天是赢是输,根本就查不出来。
还有古董洗钱法,要查的话,似乎很简单,只要差古董的来源,如果知道你的古董是买的,那就要查你钱的来源。
而这些东西,人是可以编造的,可以说是家传的,可以说是几十块钱买来的。
就好像,一个五百万的瓷器,你去跟老板买的时候,明面上你只花了一万,剩余四百九十万通过其他办法转给他,另外再给他十万好处费,别人要查的话,也只能查到你花一万买了一个五百万的瓷器,只能说你运气好。
言归正传,在场的人,童小菲不太懂洗钱,丁涛也不太懂,但郑子明想通
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没有那么复杂,说简单也不简单。
通常来说,洗钱就是要把见不得光的钱变成能见光的钱。
而赌博,就是一种很常见的洗钱方式,比如你有一笔黑钱,那你就可以去濠海赌博,你可以自己找几个人,自己人输给自己人,最终你赢的就是你洗白的钱,到时候你可以回去光明正大的说你在濠海赢了多少钱。
如果你不这样的话,也可以去玩别的,比如最简单的赌骰子,一个是大,一个是小,这两种的几率是百分之五十,两个人一起去,一个不停的压大,一个不停的压小,这样压的话,肯定是亏的,两个人一人投一块,一共两块,赢的人连本一起收一块八,其中两毛被抽水抽走了,变成了赌场的。
但这样一来,你的钱流动就大了,也多了。
你到时候只要去兑换筹码就行,你可以对外宣称,你这是赌博赢来的。
如果你不去赌的话,只是兑换筹码,那就没有证据证明你赢钱了,所以必须要去赌,证明你赌了,至于输赢,还是你说的算。
也有一些洗钱方式,是通过购买古董,买到古董以后,拿到拍卖行去拍卖,拍卖所得的钱就是干净的。
虽然这些说起来都很简单,但实际操作的过程中,却还是有很大的难度。
比如赌博洗钱,其实还是能查到你的蛛丝马迹,如果真的去查你当天的流水,也能查出问题,但问题在于,赌场一天的流水是非常大的,只要过上几天,别人还想查你当天是赢是输,根本就查不出来。
还有古董洗钱法,要查的话,似乎很简单,只要差古董的来源,如果知道你的古董是买的,那就要查你钱的来源。
而这些东西,人是可以编造的,可以说是家传的,可以说是几十块钱买来的。
就好像,一个五百万的瓷器,你去跟老板买的时候,明面上你只花了一万,剩余四百九十万通过其他办法转给他,另外再给他十万好处费,别人要查的话,也只能查到你花一万买了一个五百万的瓷器,只能说你运气好。
言归正传,在场的人,童小菲不太懂洗钱,丁涛也不太懂,但郑子明想通
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